调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者

1、中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组

中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。A2B3C4D5

2、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A正确B错误

3、调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是

调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。A正确B错误

4、在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。

在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。A工作场所B工作时间C居住地D出生地

5、调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。A正确B错误

6、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。A正确B错误