建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）

1、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A正确B错误

2、反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。

反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C从制度内容看，反洗钱内...

3、根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。A控股股东B直接负责的董事C直接负...

4、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会

5、金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。A责令限期改正B对直接责任人员给予纪律处分C处20万元-50...

6、金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。AA、分管领导BB、业务主管CC、负责人DD...