下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。

1、下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。

下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。AA、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转BB、上海银行在黄金交易所进行的黄...

2、若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（　　）。

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（　　）。A金融机构同业拆借B交易一方为国家行政机关下属的事业单位C同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D外国政府贷款转贷...

3、下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。

下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。AA、客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户BB、某日...

4、下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。

下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱法》D《银行业监督管理法》

5、对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（

对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B金融机构内部调拨资金C金融机构同业拆借、在...

6、根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额

根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在...