下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易。
- AA.客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户
- BB.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
- CC.某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
- DD.某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易。
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1、下列()情况的大额交易,即使未发现可疑情况,仍应进行大额交易报告。
下列()情况的大额交易,即使未发现可疑情况,仍应进行大额交易报告。AA、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转BB、上海银行在黄金交易所进行的黄...
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。A金融机构同业拆借B交易一方为国家行政机关下属的事业单位C同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D外国政府贷款转贷...
3、下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。AA、客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户BB、某日...
4、下列选项中,具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是()。
下列选项中,具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是()。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱法》D《银行业监督管理法》
5、对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:(
对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B金融机构内部调拨资金C金融机构同业拆借、在...
6、根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额
根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在...