使用网上银行操作时的可疑特征有（）。

1、商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）

商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）A金融机构内部调拨资金B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D金融机构...

2、从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？AA．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资...

3、单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银

单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）AA、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易...

4、经纬仪使用时的基本操作环节有哪些？

经纬仪使用时的基本操作环节有哪些？

5、目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A人民银行反洗钱局B各银行总行C中国反洗钱监测分析中心D外汇局

6、根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，应采

根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，应采取以下哪些应急措施（）A信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行...