中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查，2人证件齐

1、中国农业银行某分行信贷人员借进入档案室查阅信贷资料为名，私自偷换审查报告内容

中国农业银行某分行信贷人员借进入档案室查阅信贷资料为名，私自偷换审查报告内容，掩饰未审查出的风险点，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A开除B撤职C违反规定销...

2、中国农业银行某分行国际业务人员未及时上报结售汇报表，造成上级农行汇总报总行报

中国农业银行某分行国际业务人员未及时上报结售汇报表，造成上级农行汇总报总行报表数据缺漏，导致银监通报批评中国农业银行的，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）A...

3、中国银行陕西省分行向某三资企业发放一笔为期5年金额2，000万美元的贷款，该

中国银行陕西省分行向某三资企业发放一笔为期5年金额2，000万美元的贷款，该企业从1990年7月1日得到这笔贷款，直到1991年6月30日才结清以前利息，以后均按期支付利息。试求到期...

4、中国农业银行某分行审查人员未对支行提交的信贷业务的信贷资料的完整性进行审查，

中国农业银行某分行审查人员未对支行提交的信贷业务的信贷资料的完整性进行审查，导致信贷业务出现风险。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）A未按规定对不同意报备项...

5、中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施

中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）A纪律处分B行政处分C通报D批评教育

6、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。AA、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》BB、《中国人民银行执法证...