中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风

1、中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。A建立反洗钱监测分析中心B建立客户身份识别制度C建立客户身份资料和交易记录保存制度D执行大额交易和可疑交易报告制度

2、银行在反洗钱工作中的义务包括（）

银行在反洗钱工作中的义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录

3、简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

4、中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）AA．反洗钱立法BB．制定金融业反洗钱规则的职能CC．对金融业反洗钱的行政管理职能DD．负责反洗钱的资金监控

5、试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。

试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。

6、中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。AA．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》BB...