金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- AA 第三方
- BB 客户
- CC 该金融机构
- DD 该金融机构和第三方按比例
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
见《反洗钱法》第十七条。
1、《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。AA.公安机关BB.工商管理部门CC.保险经纪公司DD.代理行
2、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,承担未履行客户身份识别义务的责任的是( )。A客户B第三方C直接经办人D该金融机构
3、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的()A由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B由第三方承担未履行客户身份识...
4、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。A第三方B客户C该金融机构D该金融...
5、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A第三方B客户C该金融机构D该金融机构和...
6、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A第三方B客户C该金融机构D直接经办人