可学答题网 > 问答 > 经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?()


调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?()

  • A经调查确认可疑交易活动不属实
  • B经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
  • C经调查不能排除洗钱嫌疑的
  • D经调查事实仍不清楚的
  • E经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
相关推荐

1、复检机构应当对复检申请进行审查。在下列哪种情形下不予复检()

复检机构应当对复检申请进行审查。在下列哪种情形下不予复检()A抽样检验结果表明微生物指标不符合食品安全标准的;B备份样品超过保质期的;C逾期提出复检申请的;D以上三种情...

2、机动车驾驶人在下列哪种情形下不得驾驶机动车()?

机动车驾驶人在下列哪种情形下不得驾驶机动车()?AA、机动车驾驶证丢失损毁BB、机动车驾驶证超过有效期CC、机动车驾驶证被依法扣留、暂扣期间DD、记分达到12分的

3、在下列哪种情形下,发起人、认股人不能抽回股本()

在下列哪种情形下,发起人、认股人不能抽回股本()AA、发起人未按期召开创立大会BB、创立大会决议不设立公司CC、未按期募足股份DD、公司登记机关要求补充申请文件

4、在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()

在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()A对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查...

5、ECDIS在下列哪种情形下给出转向点提醒?()

ECDIS在下列哪种情形下给出转向点提醒?()AA、船舶到达转向点时BB、船舶距转向点一定距离(航海人员预先设定)时CC、船舶距转向点一定距离(系统自动设定)时DD、船舶距转向点...

6、现役军人在下列哪种情形下不能按因公牺牲对待()。

现役军人在下列哪种情形下不能按因公牺牲对待()。A因犯罪死亡的B醉酒死亡的C自杀的D在工作岗位上猝死的