客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。

1、客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。

客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。A正确B错误

2、银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企...

3、根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措

根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银公转私业务B高风险客户公...

4、以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？AA．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户BB．长期存在大额交易的客户CC．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来...

5、银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？AA．国家或地区因素BB．行业因素CC．义务因素DD．客户因素

6、根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。A正确B错误