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问题

对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,华夏银行在公司(集


对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,华夏银行在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内。

  • A地域
  • B业务
  • C客户
  • D以上均是
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
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