金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。
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金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。
1、原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A中国人民银行总行B中国人民银行上海总部C中国人民银行各大分行D中国人民银行各省会城市中心支行
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。A正确B错误
3、()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()
()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()A中国人民银行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行分支机构D当地人民银行
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。A完整;B及时;C全面;D保密;
5、()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。AA、中国人民银行BB、中国银行业监督管理委员会CC、中国证券监督管理委员会DD、中国保险监督管理委员会
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()AA、指定专人负责此项工作BB、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料CC、如实反映反洗钱工作情况DD、主动配合公安...