非法结算型地下钱庄往往以()为基地,非法活动从沿海向内地蔓延。
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1、一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对负有个人责任的银行
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对负有个人责任的银行员工,除责令银行对其给予纪律处分外,可以根据情节轻重及后果,禁止其终身从事银行业工作。构...
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法()。A加强对地下钱庄高风险地区的检测B重点关注储蓄类客户C重点关注网上银行贸易交易D加强柜台服务质量
3、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门可责令银行()。A给予经济处罚B给予纪律处分C给予批评教育D给予诫勉谈话
地下钱庄往往利用()从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对
5、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员,监管部门将对其诫勉谈话。A正确B错误
6、银行业金融机构要严格按照有关部门的要求,将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检
银行业金融机构要严格按照有关部门的要求,将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围,结合()、()、()等客户信息进行数据筛选。