关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()
- A非金融机构适用。
- B只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。
- C仅适用于金融机构。
- D可与可疑交易报告义务相互替代。
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()
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1、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后,应当进行审查,并在(
公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后,应当进行审查,并在()日内决定是否立案。
2、金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。AA、中国人民银行当地分支机构和当地检察院BB、中国人民银行当地分支机构和当地公安局CC、不...
3、()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做
()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B公安机关的经侦部门C中国人民...
4、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后,在()日内决定是
公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后,在()日内决定是否立案。A3日B5日C10日D7日
5、公民发现“黑恶势力”违法犯罪线索要求公安机关立案侦查,公安机关却不立案的,可
公民发现“黑恶势力”违法犯罪线索要求公安机关立案侦查,公安机关却不立案的,可以()。A到检查机关控申部门要求立案监督B到信访局反映C到人大常委会反映D到上一级部门反映。
6、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?