简述洗钱犯罪的国际预防对策。
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国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公...
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2、反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为...
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3、上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A通过对大额交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B通过将收集的可疑交易报...
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4、国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。A1988B1992C2001D2003
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5、反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定...
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6、按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。AA、客户身份识别BB、报告大额交易和可疑交易CC、保存客户身份资料和交易信息DD、客户身份登记