可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)
- A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
- B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
- C资金收付流向与企业经营范围明显不符
- D企业日常收付与企业经营特点明显不符
可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)
1、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()A法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支...
2、下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是(
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A金额10万元以上的现金缴存和现金支取B金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C金...
3、下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。
下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户短期...
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有()。AA、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符CC、资金收付流向与企业经...
下列属于人民币可疑支付交易的有()。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C个人银行结算账户短期内累计50万元以上现...
6、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。A2003年3月1日B2002年3月1日C2004年3月1日D2003年4月1日