金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）

1、根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。①反洗钱内部控制建设②建立客户身份识别制度③建立客户身份自留和交易记录保存制度④执行...

2、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份资料和交易记录D协助反洗钱调查E以上说法均正确

3、在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法

在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。A正确B错误

4、金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。A大额交易报告B可疑交易报告C现金流量报告D资产负债报告

5、金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）

金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）A建立内部控制制度和组织机构B建立客户身份识别制度C建立客户身份资料和交易记录保存制度D执行大额交易和可疑交易报告制度E开展反洗钱培训和...

6、银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A健全反洗钱内部控制B在职责范围内调查可疑交易活动C向中国人民银行报告分析结果D建立客户身份资料和交易记录保存制度