银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后，认为有可能涉及银行卡

1、反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。A调查人员不得少于二人B出示执法证C出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查...

2、国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。AA、正确BB、错误

3、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规...

4、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。A正确B错误

5、对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信

对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）A冻结存款B提升额度C...

6、国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。A中国反洗钱监测分析中心B反洗钱局C银行业监督管理委员会D金融犯罪情报中心