点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面

1、内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项？（）

内部欺诈风险的防范与控制中，银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项？（）A账务记载与账务核对应实行岗位分离，设立专职的银企对账岗位，成立集中对账机构B在用人管理上要提...

2、网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）AA.利用职权收受企业或个人的礼金、礼券...

3、内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）

内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）AA.不得查询客户信息BB.不得下载客户信息CC.不得变更客户信息DD.不得删除客户信息EE.不得泄露和保存客户信息

4、网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）AA.参加邪教、非法宗教组织活动的BB.有嫖娼...

5、内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）AA.重要空白凭证按号码顺序出售BB.开...

6、网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C每...