银监会针对各类案件的特点、成因，先后提出了防范操作风险的“十三条意见”，明确

1、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[201

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分...

2、银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检

银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（）个周期。A1B2C3D4

3、案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台

案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。AA、案件风险信息台账BB、案件信息CC、原案件风险信息台账DD、案件信息确认报告

4、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[201

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分...

5、银监会案件稽查部门负责对（）进行整理。

银监会案件稽查部门负责对（）进行整理。AA、教训总结BB、整改方案CC、案例材料DD、工作记录

6、银监会成立以来，在（）框架下，系统规划、科学设计审慎监管的规章和指引，先后颁

银监会成立以来，在（）框架下，系统规划、科学设计审慎监管的规章和指引，先后颁布了一百多项监管规章和规范性文件。A人民银行法B审计法C商业银行法D银监法