可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试题库,农村信用社考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

关于以下以下说法正确的是()


关于以下以下说法正确的是()

  • AA.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴
  • BB.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴,客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资
  • CC.无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
  • DD.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为
参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:反洗钱考试题库,农村信用社考试题库
相关推荐

1、关于体检,以下说法正确的是()。

关于体检,以下说法正确的是()。A买保险是一定要做体检的。B保险公司会随机对被保险人进行健康抽检。C有体检了,健康告知这道流程其实就可以免去了。D客户年龄较大的,考虑老...

2、关于豆类以下说法正确的是()

关于豆类以下说法正确的是()A与谷类比较,钾、钙等含量较高,微量元素也略高于谷类B豆类膳食纤维很高,特别是豆皮C大豆富含不饱和脂肪酸,是高血压、动脉粥样硬化患者的理想食...

3、关于蓝牙,以下说法正确的是()

关于蓝牙,以下说法正确的是()A蓝牙是一种低功耗、低成本的无线通讯连接方法B蓝牙的传输速度比802.11b要快C蓝牙的传输距离比较局限D蓝牙在2.4G的频段易受干扰

4、以下关于4G说法正确的是?()

以下关于4G说法正确的是?()AA.办理4G套餐之后就能马上用上4GBB.客户可以使用现有号码直接升级到4GCC.目前4G网络可以直接支持语音通话DD.客户必须先办理4G主套餐,才能办理4G服务功能

5、关于晶体,以下说法正确的是()

关于晶体,以下说法正确的是()AA.绝大多数固体物质都是非晶体BB.面心立方晶格的纯铁较体心立方晶格的纯铁强度高CC.多晶体各个方向上的物理、化学和力学性能基本一样DD.纯...

6、关于记账以下说法正确的是()

关于记账以下说法正确的是()A除一月份外,上月未结账,本月不能进行记账操作B上月未结账,本月不能进行记账操作C上年底未进行年终结转,一月份不能进行记账操作D上年底未进行...