如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致,能够确切判断客户出示的为虚假证件时,应拒绝为其办理业务,将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向()报告。
- A国务院
- B当地公安局
- C银监会
- D中国人民银行分支机构
如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致,能够确切判断客户出示的为虚假证件时,应拒绝为其办理业务,将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向()报告。
1、客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客
客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的其他业务无需进行联网核查。A正确B错误
2、如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反
如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下哪类业务原则上应暂停...
3、在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致
在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致。A护照B户口C军官证D居民身份证
4、做联网核查时,对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的,可要求客户
做联网核查时,对于核查结果信息中身份证件号码存在但与姓名不匹配的,可要求客户提供()等进行佐证。AA、工作证BB、机动车驾驶证CC、介绍信DD、社会保障卡
5、在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚
在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可拒绝为客户办理业务。A正确B错误
6、通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大
通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大差异的,银行业机构应要求客户提供其他相关资料作为佐证,如()等。A户口簿B护照C机动车驾驶证...