银行因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，而可能遭受法律

1、商业银行因没有遵守法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和

商业银行因没有遵守法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险称为（）A法律风险B经济风险C合规风险D违规风险

2、中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求

中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A...

3、（）是指农村信用社因未能遵循法律、规则和准则，而可能遭受法律制裁、处罚处理、

（）是指农村信用社因未能遵循法律、规则和准则，而可能遭受法律制裁、处罚处理、重大财务损失或声誉损失的风险。A操作风险B合规风险C市场风险D信用风险

4、（）是指商业银行因没有遵守法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财

（）是指商业银行因没有遵守法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。A法律风险B声誉风险C合规风险D战略风险

5、（）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁、监管处罚、重大

（）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险A法律风险B财务风险C声誉风险D合规风险

6、（）指在理财产品运作过程中，因未能遵循法律、规则和准则的要求，而可能遭受法律

（）指在理财产品运作过程中，因未能遵循法律、规则和准则的要求，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失的风险。A市场风险B信用风险C流动性风险D合规风险