开展投资银行业务过程中，为规避与客户签署合同约定不明产生的法律风险，农村中小

1、开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法

开展私人银行业务过程中，以下（）项做法不利于农村中小金融机构规避洗钱犯罪的法律风险。A在开户流程上，相关业务人员就要认真进行客户信息的核实工作，确保客户信息的完整真实...

2、开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下

开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。A交流会B专家面授C案例分析D辩论赛E...

3、开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违规收费引发的

开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违规收费引发的法律风险（）A农村中小金融机构总行及时向监管部门报告、备案相应的服务收费标准，并严格要求分...

4、商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中，应不断加强客户信息安全的（）。未

商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中，应不断加强客户信息安全的（）。未经客户对本机构授权，不得直接或间接将客户名称、证件类型及证件号码、手机号码、固定电话号码...

5、开展跟单信用证业务过程中，为规避信用证的审单不慎引发的法律风险，农村中小金融

开展跟单信用证业务过程中，为规避信用证的审单不慎引发的法律风险，农村中小金融机构在审查单据时应遵循以下（）原则。A先记账，后收款B单证一致，单单一致，表面相符C先付款，...

6、开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违反征信引发的

开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避违反征信引发的法律风险（）A充分利用已有的央行信贷登记咨询系统，实时监控客户资产质量情况，监控客户的行为...