反洗钱全面检查的内容包括（）

1、反洗钱全面检查的内容应包括（）

反洗钱全面检查的内容应包括（）A内部控制体系建设情况B客户身份识别工作情况C客户身份资料和交易记录保存情况D大额交易和可疑交易报告制度执行情况E宣传培训情况、内部审计情况

2、反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A检查准备B检查实施C检查报告D检查处理

3、反洗钱检查包括（）和专项检查。

反洗钱检查包括（）和专项检查。A抽查B常规检查C现场检查D非现场检查

4、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A正确B错误

5、反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。

反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。A反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）B对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C反洗钱领导小组及人员发生变...

6、反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？

反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？