客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
- A正确
- B错误
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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1、金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合能够证明
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施”...
客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识
3、客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()
客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()A提供服务B开立匿名账户C与其进行交易D开立假名账户
4、客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网
客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应...
5、客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客
客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。A正确B错误
6、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者
客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。