反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?()
- A将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
- B减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
- C减少了对反洗钱制度设计的需求
- D强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?()
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1、第47条中关于“公安机关建立督察制度”的规定,是建立督察制度的法律依据。
第47条中关于“公安机关建立督察制度”的规定,是建立督察制度的法律依据。A《宪法》B《中华人民共和国人民警察法》C《治安处罚法》D《公安机关督察条例》
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下列关于《反价格垄断行政执法程序规定》中关于“宽恕制度”适用规则的说法中,错误的是()A第三个达成价格垄断协议的有关情况并提供重要证据的,可以免除处罚B第一个主动报告达...
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4、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误
5、尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部...
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