确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()。
- AA.将其列为监控对象,跟踪分析用卡记录;
- BB.短信、电话或口头提醒,教育其规范用卡;
- CC.调减信用卡授信额度50%以上;
- DD.控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额;
- EE.酌情关闭信用卡消费使用功能;
- FF.必要时可直接作“银行止付卡片”处理;
- GG.列入发卡系统黑名单,永久拒绝其办新卡。
确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()。
1、信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现。()
信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现。()A正确B错误
2、会员如发生转账、套现等各类非真实交易的行为,淘宝将依照其行为的严重程度采取(
会员如发生转账、套现等各类非真实交易的行为,淘宝将依照其行为的严重程度采取()的安全保护措施对其进行临时性的市场管控。A商品下架B单个商品搜索降权C商品删除D全店商品屏...
3、人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险?()
人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险?()A严格商户准入B提高现场检查频率C加强商户交易监控D商户风险信息共享E积极处理投诉
4、下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。A收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭...
5、期货交易所认为必要的,可以分别或同时采取要求( )等措施,以警示和化解风险
期货交易所认为必要的,可以分别或同时采取要求( )等措施,以警示和化解风险。A会员报告情况B客户报告情况C谈话提醒D发布风险提示函
6、收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银
收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告。A银行卡部B财务部C审计合规部D营业网点