银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

2、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

3、银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企...

4、客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）

客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户性别因素

5、金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）

金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素

6、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产...