下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
- A通常构成行政机构的一部分
- B或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下
- C大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里
- D在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
- E行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
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1、下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()A联合国B世界银行C国际货币基金组织D金融行动特别工作组E埃格蒙特集团
2、下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型
下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D参与反洗钱国际合作
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。A正确B错误
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A绝对独立性B相对独立性C依附性D纯技术性
6、下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型