识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可

1、除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客

除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？

2、可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。

可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。A通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；B要求客户补充其他身份资料或者身份...

3、在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份

在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

4、对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）

对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）A先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的B客户行为或交易情况出现异常的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌...

5、高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重

高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。A定期B每户C每日D不定期

6、金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明

金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。A侦查B协查C补正通知D实地查访