简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
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1、可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?
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2、调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是
调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。A整理B清点C核对D清理
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3、在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
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反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。A正确B错误
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涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。A正确B错误
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6、简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》制定目的和主要内容。
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