下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有()
- A对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户,金融机构应于2009年年底完成等级划分工作
- B对于2007年8月1日以前建立了业务关系,且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户,金融机构应于2011年年底完成等级划分工作
- C对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作
- D法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案
下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有()
1、客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。()A5B10C3D15
2、客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后()个工作日。A3B5C7D10
客户风险等级划分为()。A高风险B中风险C低风险D无风险
4、客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后()个工作日。AA.5BB.10CC.3DD.15
在与客户建立业务关系后,()个工作日内划分其风险等级。A3B5C10D15
6、各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案。
各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案。A反洗钱监测分析中心B公安部门C金融监督管理机构D人民银行