洗钱风险自评估是指按照（）的原则，定期对内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机

1、（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务

（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。A业务B地域C客户特性D行业（含职业）

2、金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（

金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。A合规为本B风险为本C保密为本D报告为本

3、“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关

“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交...

4、客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。

客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。A非自然人B对公C对私D个人

5、保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。A正确B错误

6、风险评估按照评估者的不同可以分为自评估和三方评估，这两种评估方式最本质的差别

风险评估按照评估者的不同可以分为自评估和三方评估，这两种评估方式最本质的差别是什么?()A评估结果的客观性B评估工具的专业程度C评估人员的技术能力D评估报告的形式