单位结算账户管理述及的风险点,主要包括()。
- A未严格审核开户证明文件
- B银行工作人员代单位办理开户申请手续
- C加盖了客户印鉴的印鉴卡未由客户自已送至开户网点柜面
- D开户申请书客户回执联、印鉴卡客户回执联、开户单位第一次使用的空白重要凭证领购单直接由开户机构转交开户单位。
单位结算账户管理述及的风险点,主要包括()。
业务操作规范-人民币结算业务操作规范-第一章-第八节
1、中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中述及,银行面临的风险主要包括()等。
中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中述及,银行面临的风险主要包括()等。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险EE声誉风险
2、可靠性定义中所述及的“规定的条件”,包括()。Ⅰ.环境温度、压力、湿度;Ⅱ.
可靠性定义中所述及的“规定的条件”,包括()。Ⅰ.环境温度、压力、湿度;Ⅱ.振动;Ⅲ.承受的负荷AⅠ+ⅡBⅡ+ⅢCⅠ+ⅢDⅠ+Ⅱ+Ⅲ
3、根据《xx分行国内结算业务操作风险控制管理实施细则》,人民币单位银行结算账户
根据《xx分行国内结算业务操作风险控制管理实施细则》,人民币单位银行结算账户风险控制要点的表述正确的是()AA、基本存款账户实行核准制度,经中国人民银行核准并颁发开户许...
4、有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。AA、账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上BB、发生人民币100万元(含)...
5、有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。AA、非银行长期合作客户开立的临时结算账户BB、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项CC、由非开户...
开立单位结算账户时,应关注哪些风险点?