可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于（）年。

1、对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的

对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（...

2、对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充

对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。（）A正确B错误

3、（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“

（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。

4、我国相关法律法规规定，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份，应当

我国相关法律法规规定，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份，应当在不可修改的介质上保存（ ）年。A25B3C15D5

5、客户投诉意见、处理意见及记录，以及其它相关档案材料至少应保存（）以上。

客户投诉意见、处理意见及记录，以及其它相关档案材料至少应保存（）以上。A一年B二年C三年D五年

6、检查过程中，检查人员应当制作（），记录案件事实，归集相关证据材料。

检查过程中，检查人员应当制作（），记录案件事实，归集相关证据材料。AA、《税务稽查报告》BB、《税务检查报告》CC、《税务稽查工作底稿》DD、《税务稽查结论》