可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起()个工


检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起()个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。

  • A2
  • B3
  • C5
  • D7
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
相关推荐

1、被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进

被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。A正确B错误

2、以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见

以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。A正确B错误

3、对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的,被查单位应在()加盖行政公章,并

对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的,被查单位应在()加盖行政公章,并由被查单位主要负责人签字确认;有异议的,被查单位应提交说明材料及证据,检查组应予以核实。A...

4、被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》

被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。A陈述和申请变意见B口头建议C抗议D拒绝签字

5、被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进

被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。A正确B错误

6、被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出

被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。A正确B错误