可学答题网 > 问答 > 内控合规题库,银行柜员考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()


以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()

  • A严格准入
  • B重点识别
  • C真实审慎
  • D持续关注
参考答案
参考解析:
分类:内控合规题库,银行柜员考试题库
相关推荐

1、商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影...

2、以下哪项不是个人网上银行客户注册的身份识别要求?()

以下哪项不是个人网上银行客户注册的身份识别要求?()AA、本人办BB、不见面CC、交本人DD、本人签

3、以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()

以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()A了解客户。B对象广泛。C内容复杂。D功效性。

4、商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影...

5、在履行客户身份识别义务时,应当报告以下可疑行为()

在履行客户身份识别义务时,应当报告以下可疑行为()A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的C采取必要措施后,仍怀疑先前获得...

6、当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取以下哪项措施?()

当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取以下哪项措施?()A保持原状,不必要重新识别B视情况进行视别C应当重新识别D以上说法都不对