对客户身份资料和交易记录可采取的保密措施有()
- AA.指定客户资料档案管理员负责管理档案
- BB.设立专门保管客户档案的库房
- CC.业务资料统一归类到客户的电子档案中
- DD.限制可疑交易行为监控系统的使用人群
对客户身份资料和交易记录可采取的保密措施有()
1、对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。A正确B错误
2、金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。A检查B督促C监督D监督管理
3、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗...
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()A正确B错误
5、金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密?
金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密?
6、《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?