金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。
- A正确
- B错误
金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。
错误。应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。
1、金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为?
2、金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()AA、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。BB...
3、金融机构在履行客户身份识别义务时,应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测
金融机构在履行客户身份识别义务时,应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构?
4、金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性...
5、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括()A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...
6、金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客
金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为?()AA、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。BB、对向境内汇入资...