以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。

1、以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）

以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）A金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议。B金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制...

2、以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？

以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？A走私犯罪B贪污贿赂犯罪C集资诈骗罪D侵占罪

3、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）A注意账户真实所有人。B识别客户真实身份。C注意保管箱的实际使用人。D预防电子银行风险。

4、以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是（）。

以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是（）。A内部机构号B内部机构联系人及电话C内部机构名称D内部机构地址

5、以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C单笔或者当日累计等值1万美...

6、以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。

以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。AA.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度BB.组织开发大额...