客户刘某到工行综合网点替他人取已打未发的运通国际卡卡,客户出示了本人身份证及持卡人身份证复印件,经办柜员审核证件后,从保险柜内取出其保管的卡片及密码信封,让刘某在发卡清单签字后,将卡片及密码信封交给了客户。业务办理过程中存在哪些主要违规环节?
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1、控制和反映空白重要凭证、柜员权限卡、银行卡空白卡、已打未发卡、没收卡、作废卡
控制和反映空白重要凭证、柜员权限卡、银行卡空白卡、已打未发卡、没收卡、作废卡及网上银行开户证书及密码的领取、发放、作废等业务事项的明细帐簿是()AA、空白重要凭证登记...
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2、某客户到工行XX网点办理现金存款10000元,柜员清点现金后,对客户提交的身
某客户到工行XX网点办理现金存款10000元,柜员清点现金后,对客户提交的身份证进行了认真核对,并摘录了存款人身份证件,无误后上机操作,并将打印凭证交客户签字确认,当客户接...
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3、客户到营业网点办理增加网上银行注册卡业务,应向工行提交()。
客户到营业网点办理增加网上银行注册卡业务,应向工行提交()。A《中国工商银行电子银行个人客户变更(注销)事项申请表》B客户本人有效身份证件C任意一张本人柜面注册卡D需要...
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4、一客户持1万元现金到工行一营业网点,要求开立一个人结算账户,由于客户年老眼花
一客户持1万元现金到工行一营业网点,要求开立一个人结算账户,由于客户年老眼花,写字不太方便,就委托经办柜员小张为其填写开立结算账户申请书,储户随即将现金交给了小张,小...
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5、换卡不换号受理网点对已打未领借记卡通知客户领取后,客户超过()天未领取的,视
换卡不换号受理网点对已打未领借记卡通知客户领取后,客户超过()天未领取的,视为滞留卡A15B30C45D60
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6、空白重要凭证登记簿是控制和反映()、银行卡空白卡、已打未发卡、没收卡、作废卡
空白重要凭证登记簿是控制和反映()、银行卡空白卡、已打未发卡、没收卡、作废卡及网上银行开户证书及密码的领取、发放等业务事项的明细帐簿AA、支票BB、汇票CC、空白重要凭证D...