对可疑交易标准进行明确规定的是（）

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。

2、（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。AA、人民银行BB、保监会CC、国家外汇管理局DD、银监会

3、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。A中国人民银行B国家外汇管理局C银监局D金融机构上级部门

4、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。A1万美元B1万人民币C2万美元D2万人民币

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

6、金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A大额交易报告B可...