人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目

1、根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A该客户有向境外转款的迹象B该客户...

2、简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

3、中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。A24小时B48小时C三天D七天

4、中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）AA.询问BB.查阅CC.复制DD.封存EE.临时冻结

5、在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）

在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）A现场调查B书面调查C综合调查D直接向被调查对象调查

6、中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。

中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。AA.询问BB.查阅CC.复制DD.封存EE.临时冻结