个人类业务涉及金额()以上的或性质严重的风险事件均定为二类。
- AA、30万以下
- BB、30万—50万
- CC、50—100万
- DD、100万以上
个人类业务涉及金额()以上的或性质严重的风险事件均定为二类。
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1、大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、
大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。AA、现金存入BB、现金支取CC、个人结售汇DD、现金汇款EE、现金...
2、修改其他债务条件涉及的或有应收金额,在债权人方面,或有应收金额属于或有资产,
修改其他债务条件涉及的或有应收金额,在债权人方面,或有应收金额属于或有资产,债权人应确认或有应收金额。( )A正确B错误
3、个人类业务涉及金额在50万元(含)~100万元的或性质较轻的风险事件均定为(
个人类业务涉及金额在50万元(含)~100万元的或性质较轻的风险事件均定为()。A一类B二类C三类
4、个人办理单笔金额在()以上的现金存款业务,要审核客户身份证件。
个人办理单笔金额在()以上的现金存款业务,要审核客户身份证件。A1万B5万C10万D20万
5、个人借记卡人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份
个人借记卡人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要()。A无需提供代理人有效身份证件B提供代理人的有效身份证件C卡主须出...
6、对公类业务涉及金额在500万元(含)以上的但性质较轻的风险事件均定为()。
对公类业务涉及金额在500万元(含)以上的但性质较轻的风险事件均定为()。A一类B二类C三类