合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
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- B错误
合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
1、电子渠道是指移动公司与客户非面对面通过()方式提供服务和销售产品的自有渠道,
电子渠道是指移动公司与客户非面对面通过()方式提供服务和销售产品的自有渠道,是公司整体渠道体系的重要组成部分,与实体渠道互为补充、相互结合,形成多层次、立体化的服务...
2、非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展
非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面()。A网...
3、客户至邮储网点办理现金方式跨行汇款业务时,由于非人为原因造成凭证打印错误的,
客户至邮储网点办理现金方式跨行汇款业务时,由于非人为原因造成凭证打印错误的,可以单击()重新打印相关凭证。AA、单击Ctrl+ABB、单击Ctrl+DCC、单击Ctrl+ZDD、单击Ctrl+R
4、客户持人民币活期存折办理()等业务时,必须通过刷折方式办理。
客户持人民币活期存折办理()等业务时,必须通过刷折方式办理。A活期支取B活期销户C账户到账户转账D折加办卡
5、单位(集团)客户在境内同省非开户行办理现金缴存业务时,必须通过()办理。
单位(集团)客户在境内同省非开户行办理现金缴存业务时,必须通过()办理。AA、核心银行系统BB、现金管理平台CC、资金汇集通DD、同城电子支付系统
6、客户凭存折办理邮政汇款时,柜员可以通过键盘输入方式办理业务。
客户凭存折办理邮政汇款时,柜员可以通过键盘输入方式办理业务。AA、正确BB、错误