《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
- A调查人员
- B在场的金融机构工作人员
- C调查人员和在场的金融机构工作人员
- D在场的金融机构工作人员和金融机构
《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
1、根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()A口头通知B解除封存通知书C解除封存清单D解除封存的公函
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()AA.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为BB.人民银行为指导、部署...
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
反洗钱调查中的封存指的是什么?
调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。A《反洗钱协查封存清单》B《反洗钱材料封存清单》C《反洗钱调查封存清单》D《反洗钱资料封存清单》
反洗钱调查涉及封存的程序包括()A会同在场的金融机构工作人员查点清楚B当场开列清单一式二份C调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章D封存清单的交付,一份交金融机构...