商业银行要建立基层员工署名揭发违法违规问题的激励和保护制度,查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度和案件查处和相应的信息披露制度,以加强内部控制。
- A正确
- B错误
商业银行要建立基层员工署名揭发违法违规问题的激励和保护制度,查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度和案件查处和相应的信息披露制度,以加强内部控制。
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商业银行应建立授信工作什么制度,明确规定各个授信部门、岗位的职责,对违法、违规造成的授信风险进行责任认定,并按规定对有关责任人进行处理。
2、在合规管理建设中,商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为
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4、银行要建立激励基层员工署名揭发违法违纪问题与员工保护制度的配套联动机制。
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商业银行应建立(),鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑的行为,并充分保护举报人。
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以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建立员工账户监测系统,深入了解交易背景()。A与客户资金往来B账户交易频繁C大额消费D转账金额较大