金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍

1、对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况D经营活动

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括（）、

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。A信托投资公司B信托...

4、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。A正确B错误

5、营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。

营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。AA、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。BB、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无...

6、金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）AA、受法律保护BB、不受法律保护CC、看领导准不准与DD、依据领导的意见