《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?
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1、现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,检查单位应当直接制作(),经银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)...
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2、根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,人民银行确定被查机构以后,被查机构一般会于人民银行进场()前收到《现场检查通知书》。A3...
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中国人民银行及其分支机构反洗钱()负责反洗钱现场检查。A工作部门B业务部门C联系部门D执法部门
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4、中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。
中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A辖区内金融机构的分支机构B上级行授权其现场检查的金融机构C地方金融机构D金融机构驻境外机构
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5、《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A正确B错误
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6、现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法
现场检查结束后,中国人民银行()发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由...