建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

1、华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗

华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。A监事会B董事会C高级管理层D反洗钱...

2、中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步

中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）A电话询问B走访金融机构C书面询问D约见金融机构高级管理人员谈话

3、北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A中国人民银行营业管理部。B银监会。C北京银监局。D中国人民银行。

4、中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）A金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息...

5、各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过

各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。A邮件方式B书面形式C报告形式D汇报形式

6、华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗

华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A分管会计行长B董事长C行长D...